证券代码：证券简称：嘉欣丝绸公告编号：一
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：年6月15日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为年6月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：年6月15日9:15一15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份,,股，占公司有表决权股份总数的47.21%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,,股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为,,股）。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）13人，代表股份5,,股，占公司有表决权股份总数的0.93%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份,,股，占公司有表决权股份总数的47.14%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份,股，占公司有表决权股份总数的0.07％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意,,股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；反对,股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意4,,股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.03%；反对,股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.97%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意,,股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；反对,股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(
